Informácie pre politicky exponované osoby

Za politicky exponovanú osobu (PEP) sa považuje:

Fyzická osoba, ktorá je alebo bola vo významnej regionálej, celoštátnej funkcií alebo vo funkcií s ešte rozsiahlejším významom, napr.: vedúci predstaviteľ územnej samosprávy - starosta obce a mesta, primátor, hajtman kraja, a pod.

- vedúci predstaviteľ územnej samosprávy cudzej zeme s federatívnym usporiadaním - vedúci predstaviteľ krajských orgánov, členovia krajskej vlády a parlamentu a pod.,

- hlava štátu, predseda vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy (napr. minister) a jeho zástupca (námestník alebo štátny tajomník), 

- člen parlamentu, člen riadiaceho orgánu politickej strany,

- sudca nejvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iného najvyššieho justičného orgánu,

- člen bankovej rady centrálnej banky,

- vysoký dôstojník ozbrojených síl alebo zboru,

- člen štatutárneho orgánu alebo zástupca člena (v prípade, že je členom štatutárneho orgánu právnická osoba) obchodnej korporácie ovládanej štátom,

- veľvyslanec alebo vedúci diplomatickej misie,

- alebo fyzická osoba, ktorá obdobnú funkciu vykonává alebo vykonávala v inom štáte, orgánu EU alebo v medzinárodnej organizácií.

Za PEP sa taktiež považuje osoba blízka k vyššie uvedenej osobe:

- príbuzný v priamej línii - rodičia, prarodičia atď., deti, vnuci, pravnuci atď.

- súrodenec, manžel, manželka, partner, partnerka

- osoba zošvagrená (tj. príbuzný manžela, manželky, partnera, partnerky), zať, nevesta, svokor, svokra

- osoba, ktorá s ňou trvalo žije

- osoba v rodinnom pomere alebo obdobnom pomere k nej pokiaľ by ujmu, ktorú utrpela jedna osoba, druhá osoba dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu

Za PEP sa taktiež považuje osoba z jej  "podnikateľského okolia", ktorá:

- je spoločníkom alebo skutočným majiteľom rovnakej právnickej osoby alebo zvereneckého fondu ako osoba v 1. odstavci;

- je povinnej osobe známe, že je v blízkom podnikateľskom vzťahu s osobou v 1. odstavci; tým sa myslí materiálna previazanosť v rámci podnikateľskej činnosti, kedy prospech alebo ujmu jednej osoby by mohla druhá osoba dôvodne pociťovať ako prospech či vlastnú ujmu;

- je skutočným majiteľom právnickej osoby alebo zverenectva, o ktorom je povinnej osobe známe, že bol vytvorený v prospech osoby uvedenej v prvom odstavci.